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连云港摧毁一特大网络赌博犯罪团伙 8名犯罪嫌疑人落网 涉案金额4800余万元
2019/12/25 22:01  新华报业网  

  

  

  交汇点讯 近日,经过连云港市警方8个多月时间的侦查,一起涉及全国10多个省市,3000多人参与的特大网络赌博案成功破获,王某等8名主要犯罪嫌疑人落网,涉案金额达4800余万元。

  2019年3月,连云港市公安局赣榆分局接到辖区某银行报案,称赣榆区人谢某、徐某的银行卡使用异常,短短半年时间双方交易2.8万笔,往来帐户金额达4800余万元,且多数交易时间发生在夜间。

  赣榆警方接报后,及时成立专案组展开调查取证,发现谢某、徐某2017年7月至2018年1月间,收款交易16246笔、金额达2435.13万元,付款交易12150笔、金额达2413.78万元,资金到账后即通过微信、支付宝等方式,转给3000多名收款人。种种迹象表明,谢某、徐某有重大网络犯罪嫌疑。

  随着案件侦查工作的逐步深入,专案民警发现王某为某大型网络游戏公司的赣榆区域代理,上述人员谢某、徐某均为其代理公司的业务人员。民警随即深入该公司注册地秘密侦查,发现该代理公司早已注销且人去楼空。

  

  专案组及时联合银行方面,根据已经掌握的证据,对徐某、谢某、王某3人展开强大的法律攻势。通过专案民警连续工作,随后3人主动到公安机关投案自首。然而,3人到案后交代问题避重就轻,只承认帮助他人利用信用卡套现,拒不交代其它犯罪行为。专案组当即决定扩大侦查范围,随后调取15家银行近10万条流水记录,加大了对20余名大额资金流水户主的追踪查证工作。

  2019年7月,公机安获取一条重大线索,一名曾参与网络赌博的人员,通过某APP平台先后输掉30余万元,而这个平台的幕后操作人正是王某。警方从这一重要线索入手,组织专案民警奔赴新疆、云南、福建、湖北、四川、深圳等地调查取证,终于掌握了王某、谢某、徐某等多名犯罪嫌疑人的活动轨迹、银行流水、印证口供等证据资料3000余份。

  2019年11月,专案组在掌握了该案大量的证据后,当即对王某、谢某、徐某3名主要犯罪嫌疑人,分别制定了审讯方案,一步步瓦解了他们的心理防线,交代了合伙利用互联网开设赌场的犯罪事实。12月上旬,专案民警顺线追踪,迅速将沈某、顾某等另外5名同案犯罪嫌疑人抓获归案,现场扣押涉案资金70余万元。至此,这一涉及全国10多个省市,3000多人参与的特大网络赌博案告破。

  交汇点记者 赵芳 通讯员 关宁 王继宝

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责编:顾志铭

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